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內容來自hexun新聞

銀行2胎 銀行2胎房貸利率貸款全省皆可處理>銀行貸款試算二胎年息土地貸款彰化田尾土地貸款湖北國創高新材料股份有限公司關於召開2013年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼:002377 證券簡稱:國創高新(002377,股吧)公告編號:2013-009號湖北國創高新材料股份有限公司關於召開2013年第一次臨時股東大會的通知本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整,公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。根據公司第四屆董事會第七次會議決議,定於2013年3月15日召開公司2013年第一次臨時股東大會,本次股東大會采用現場投票加網絡投票的方式進行,現將有關具體事項通知如下:一、召開會議的基本情況:1、現場會議時間:2013 年3月15日下午2:30網絡投票時間:2013年3月14日—2013年3月15日。其中:(1)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2013年3月15日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;(2)通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為:2013年3月14日15:00 至2013年3月15日15:00期間的任意時間。2、現場會議地點:武漢東湖開發區武大科技園武大園三路八號國創高科實業集團辦公大樓二樓四號會議室3、會議召集人:公司董事會4、會議召開方式:現場與網絡投票相結合的方式召開,公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。5、會議期限:半天6、股權登記日:2013年3月12日7、參加會議的方式:同一股份隻能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式,表決結果以第一次有效投票結果為準。二、會議議題1、審議《關於對外投資設立項目公司暨關聯交易的議案》;2、審議《關於公司2013年度日常關聯交易預計的議案》;3、審議《關於修訂〈股東大會議事規則〉的議案》;4、審議《關於公司2013年向銀行申請綜合授信額度的議案》。以上議案均已經公司第四屆董事會第七次會議審議通過,詳細內容請見於2013年2月27日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的相關公告。三、出席會議對象:1、截至2013年3月12日下午交易結束後,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的股東均可出席會議,股東因故不能親自到會,可書面委托代理人(該代理人不必是公司股東)出席會議(授權委托書格式見附件)。2、公司董事、監事、董事會秘書和其他高級管理人員3、公司聘請的律師或其它董事會邀請的嘉賓四、出席現場會議登記辦法:1、登記時間:2013 年3月14日上午8:30-11:30,下午13:30-17:00 ,異地股東可采用信函或傳真的方式於上述時間登記(以2013年3月14日17:00前到達本公司為準),不接受電話登記。2、登記辦法:(1)法人股東憑單位證明、法定代表人授權委托書、股權證明及委托人身份證辦理登記手續;(2)自然人股東須持本人身份證、證券賬戶卡;授權委托代理人持身份證、授權委托書(見附件)、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。3、登記地點及授權委托書送達地點:武漢東湖開發區武大科技園武大園三路八號國創高科實業集團辦公大樓五樓董事會工作部,郵編:430223。五、參與網絡投票的股東身份認證與投票程序本次股東大會向股東提供網絡投票平臺,網絡投票包括交易系統投票和互聯網投票,網絡投票程序如下:(一)采用交易系統投票的投票程序1、通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2013年3月15日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;2、投票期間,交易系統將掛牌一隻投票證券,股東以申報買入委托的方式對表決事項進行投票:3、股東投票的具體程序為:(1)進行投票時買賣方向應選擇“買入”(2)輸入證券代碼362377;(3)在"委托價格"項下填報股東大會的議案序號,1.00元代表議案1,2.00元代表議案2,3.00元代表議案3,依此類推。每一議案應以相應的價格分別申報。如股東對所有議案(包括議案的子議案)均表示相同意見,則可以隻對“總議案”進行投票;(4)在“委托股數”項下輸入表決意見,1股代表同意,2股代表反對,3股代表棄權;(5)確認投票委托完成。4、計票規則(1)股東通過網絡投票系統重復投票的,以第一次的有效投票為準。即如果股東先對一項或多項議案投票表決,再對總議案投票表決,則已先投票的一項或多項議案的表決意見為準,其他未表決的議案以總議案的表決意見為準;如果股東先對總議案進行投票表決,再對一項或多項議案進行表決,則以總議案的表決為準。(2)對同一表決事項的投票隻能申報一次,不能撤單;不符合上述規定的申報無效,深交所交易系統作自動撤單處理。(3)同一表決權既通過交易系統又通過互聯網投票的,以第一次投票為準。(4)如需查詢投票結果,請於投票當日下午18:00以後登錄深圳證券交易所互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn),點擊“投票查詢”功能,可以查看個人網絡投票結果,或通過投票委托的證券公司營業部查詢。5、投票舉例(1)股權登記日持有“國創高新”A股的投資者,對公司全部議案投同意票,其申報如下:股票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數362377 買入 100.00元 1股(2)如果股東對議案一投反對票,對議案二投贊成票,申報順序如下:股票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數362377 買入 1.00元 2股362377 買入 2.00元 1股(二)采用互聯網投票操作流程1、股東獲取身份認證的具體流程按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定,股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。(1)申請服務密碼的流程登陸網址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密碼服務專區”;填寫“姓名”、“證券賬戶號”、“身份證號”等資料,設置6-8位的服務密碼;如申請成功系統會返回一個4位數字的激活校驗碼。(2)激活服務密碼股東通過深交所交易系統比照買入股票的方式,憑借“激活校驗碼”激活服務密碼。該服務密碼通過交易系統激活成功後的半日方可使用。服務密碼激活後長期有效,在參加其他網絡投票時不必重新激活。密碼激活後如遺失可通過交易系統掛失,掛失後可重新申請,掛失方法與激活方法類似。申請數字證書的,可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。2、股東根據獲取的服務密碼或數字證書登錄網址http://wltp.cninfo.com.cn進行互聯網投票系統投票。(1)登錄http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股東大會列表”選擇“湖北國創高新材料股份有限公司2013年第一次臨時股東大會投票”;(2)進入後點擊“投票登錄”,選擇“用戶名密碼登陸”,輸入您的“證券賬號”和“服務密碼”;已申領數字證書的投資者可選擇CA證書登錄;(3)進入後點擊“投票表決”,根據網頁提示進行相應操作;(4)確認並發送投票結果。3、投資者通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的起止時間為2013年3月14日15:00至2013年3月15日15:00的任意時間。六、其他事項:1、會議聯系人:鄒漢琴聯系電話:027-87617347-6600傳 真:027-87617400地址:武漢東湖開發區武大科技園武大園三路八號國創高科實業集團辦公大樓五樓董事會工作部郵編: 4302232、公司股東參加現場會議的食宿和交通費用自理。特此公告。湖北國創高新材料股份有限公司董事會二一三年二月二十七日附件:授 權 委 托 書致:湖北國創高新材料股份有限公司茲委托 先生(女士)代表本人/本單位出席湖北國創高新材料股份有限公司2013年第一次臨時股東大會,對以下議案以投票方式代為行使表決權。本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的,受托人可代為行使表決權,其行使表決權的後果均由本人/本單位承擔。(說明:請在對議案投票選擇時打“”,“同意”、“反對”、“棄權”都不打“”視為棄權,“同意”、“反對”、“棄權”同時在兩個選擇中打“”視為廢票處理)委托人簽字: 委托人營業執照號碼:委托人持股數: 委托人股東賬號:受托人簽字: 受托人身份證號碼:委托日期: 年 月 日委托期限:自簽署日至本次股東大會結束(註:授權委托書以剪報、復印或按以上格式自制均有效;單位委托必須加蓋公章。)var page_navigation = document.getElementById('page_navigation');if(page_navigation){ var nav_links = page_navigation.getElementsByTagName('a'); var nav_length = nav_links.length;//正文頁導航加突發新聞 if(nav_length == 2){ var emergency = document.createElement('div');emergency.style.position = 'relative';emergency.innerHTML = '

新聞來源http://news.hexun.com/2013-02-28/151553140.html
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